江苏康缘药业股份有限公司于2008年3月16日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

 

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司总股本16652.5116万元为基数，每10股送3股派1.00元（含税）；同时利用资本公积每10股转增3股。

 

    三、通过关于续聘南京立信永华会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

 

    四、通过关于修改公司章程的议案。

 

    董事会决定于2008年4月10日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

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