上海实业医药投资股份有限公司于2008年4月18日召开六届八次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过公司2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股本367814821股为基数，每10股派1.20元（含税）。

 

    二、通过公司2007年度报告及其摘要。

 

    三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

 

    四、通过续聘立信会计师事务所有限公司负责公司2008年度审计工作的议案。

 

    五、通过关于修订公司章程部分条款的议案。

 

    六、同意授权公司总裁在不超过15000万元人民币资金总额内，从事包括国债、债券、货币市场基金的短期投资，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资。授权期限一年。

 

    七、同意控股企业常州制药厂有限公司（下称“常药厂”）为控股企业常州药业股份有限公司（下称“常药股份”）拟向江苏银行常州分行北大街支行、招商银行常州分行分别申请人民币4500万元、2000万元借款（均为一年期）提供保证担保。截至目前，公司及控股企业对外担保总额、公司对控股企业担保总额分别为11500万元、3500万元（均含本次决议对外担保额）。

 

    董事会决定于2008年5月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上相关及其它事项。

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