上海华源制药股份有限公司于2008年4月22日以通讯方式召开五届三十八次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

 

    2008年4月16日，公司与潜在实际控制人、董事长麦校勋签订了《股权赠与协议》，麦校勋拟将所持东莞市方达环宇环保科技有限公司（公司、麦校勋分别持有其51%、30.9%的股权，下称：方达环宇）6.27%的股权（以评估基准日2007年6月30日对应的股权价值为3664.62万元）资产无偿赠与公司。上述无偿赠与股权自2008年1月1日起的收益归公司所有。

 

    上述资产赠与事项构成关联交易。因本次资产赠与以公司2008年第二次临时股东大会审议通过《关于转让江苏华源药业有限公司股权》的议案为生效条件，公司拟在该议案经临时股东大会审议通过后，将本次资产赠与事项提交公司股东大会审议。

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